Опыт валютного контроля
Многолетний и многогранный опыт работы Банка в качестве агента валютного контроля.
Бесплатные консультации
Бесплатные консультации сотрудников валютного контроля Банка.
Удобное взаимодействие
Организация взаимодействия с клиентом любым удобным для него способом.
Быстрое оформление документов
Быстрое оформление документов валютного контроля в соответствии с нормативными актами Банка России.
Оказываем помощь и бесплатно консультируем клиентов Банка по вопросам
- Осуществления валютного контроля операций в соответствии с действующим валютным законодательством и нормативными актами Российской Федерации
- Постановки на учет контрактов (кредитных договоров), принятия на обслуживание контрактов (кредитных договоров), о внесении изменении сведений в контракты (кредитные договоры), снятии с учета контрактов (кредитных договоров)
- Проведения операций неторгового характера
Валютный контроль важен
Консультируем по валютному контролю
Сопровождаем контракты и кредитные договоры
Оформляем документы валютного контроля
Помогаем избежать нарушений
Информируем через дистанционное обслуживание
Предоставляем информацию из ВБК
Дополнительные услуги для клиентов Банка
- Информируем клиентов Банка по системе дистанционного обслуживания
- О загруженных/незагруженных декларациях на товары, статистических формах учета перемещения товаров из ФТС России
- О зачислениях денежных средств на банковский счет клиента
- Предоставление Банком ведомости банковского контроля, I раздела ведомости банковского контроля в автоматическом режиме через «Запрос информации из ВБК» в системе дистанционного обслуживания
Подробнее
Предварительный вид валютного контроля осуществляется до проведения операции
Банк проверяет:
- Представленные участником внешнеэкономической деятельности документы: контракт/договор и прочие документы
Текущий вид валютного контроля производится непосредственно при реализации контракта и осуществлении валютных расчетов
Контроль проводится путём проверки наличия в ВБК информации о произведенных отгрузках/ввозе товаров, оказании услуг.
Последующий вид валютного контроля проводится после завершения сделки
Банк сопоставляет все документы и информацию, которые подтверждают, что сделки совершены законно, а обязательства по контрактам выполнены.
Основные сведения для представления в подразделение валютного контроля
При расчетах по валютному контракту/договору с суммой не больше 1 млн. руб. по курсу на дату заключения в Банк необходимо сообщить информацию о коде вида операции. Банк вправе на основании части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ запросить и другую информацию, чтобы проверить сделку на соответствие валютному законодательству.
По контрактам свыше 1 млн. руб. резиденты должны представить в Банк договор и документы, связанные с его оплатой и исполнением - инвойсы, накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры и др.
По импортным и кредитным договорам от 3 млн руб. и экспортным от 10 млн руб. требуется постановка контракта/договора на учет с последующим присвоением Банком уникального номера контракту/договору.
Резиденты обязаны по контрактам, поставленным на учет, сообщать Банку ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. При импорте это срок поставки товаров или услуг либо возврата аванса, при экспорте - срок поступления выручки в российский банк, по договорам займа - срок возврата основного долга и процентов по графику. Если экспортная выручка поступит в иностранный банк, банку, поставившему контракт на учет, необходимо предоставить информацию и документы, подтверждающие такое зачисление.
При исполнении обязательств по контракту резиденты обязаны направить в Банк справку о подтверждающих документах (далее – СПД) и сами документы - накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры. Правила заполнения СПД подробно изложены в Примечании Инструкции № 181-И (п. 8.1 ).
Защита от мошенников
Узнайте как уберечь себя и своих близких
от финансового мошенничества.
Постановление от 26 декабря 2022 г. N 2433 «Об утверждении правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами»
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
Защита от мошенников
Узнайте как уберечь себя и своих близких
от финансового мошенничества.
Ответственность предусмотрена за нарушение валютного законодательства
Нарушения в сфере валютного законодательства и санкции за них регулируются КоАП РФ (ст.15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования») и УК РФ (вплоть до принудительных работ и ограничения свободы). Строгость и сроки наказания зависят от тяжести нарушений и количества соучастников.
